Betrugs- und Vermögensdelikte 

Schweiz - Fürstentum Liechtenstein - Österreich

Wir müssen leider immer wieder feststellen, dass sowohl Firmen wie auch Privatpersonen Opfer von Betrugs- oder anderen Vermögensdelikten werden. Bei der Aufarbeitung von solchen Vorkommnissen sind wir behilflich bzw. überprüfen wir die entsprechenden Prozesse, damit ähnlich gelagerte Vorfälle in Zukunft verhindert werden können. 

  • Feststellung und Analyse des Sachverhaltes
  • Beschaffung von Hintergrundinformationen
  • Lokalisierung und Überführung von Delinquenten
  • Erhebung von gerichtsverwertbaren Beweisen
  • Befragung von Auskunftspersonen und / oder Verdächtigen
  • Unterstützung bei der Lokalisierung bzw. Sicherstellung von widerrechtlich erworbenen 

       Vermögenswerten

  • Empfehlung von präventiven Massnahmen 
  • Schadenermittlungen
  • Observationen von Aussendienstmitarbeitern
  • Überwachungen des Konkurrenzverbotes
  • Ermittlungen bei unlauterem Wettbewerb
  • Überprüfungen von Bewerbern
  • Recherchen bei Betrugsfällen
  • Beweiserbringungen bei vermeintlicher Arbeitsunfähigkeit
  • Wirtschafts- und Industrieermittlungen
  • Aufklärungen bei Sabotage und Erpressungsfällen
  • Aufklärungen und Ermittlungen bei Verdacht auf Werksspionage
  • Überwachung von Objekten und Territorien
  • Laden- und Videoüberwachungen
  • Ermittlungen und Observationen von Versicherungsnehmer/n oder Angestellte/n bei Verdacht auf Missbrauch von Leistungsbezügen bei Krankheit und/oder Unfall.

Personal Screenings, Background-Checks und Due-Diligence-Abklärungen 

Wir empfehlen, zukünftige Entscheidungsträger, Mitarbeiter, potentielle Geschäfts- oder andere Vertragspartner vertieft zu überprüfen. Die Erfahrung zeigt, dass hierbei wertvolle Zusatzinformationen gewonnen werden, welche den Entscheidungsprozess massgeblich beeinflussen können. Solche systematisch und professionell durchgeführte Recherchen minimieren Risiken und tragen dazu bei, Kosten zu sparen. Wir verfügen in diesem Bereich über mehrjährige Erfahrung, ein bewährtes Konzept sowie weltweite Kontakte. 

Generelle Beratung bei Anstellungsprozessen bzw. beim Umgang mit neuen Geschäftsbeziehungen. 

 

  • Ausarbeitung und Umsetzung von Screening-Konzepten
  • Verifizierung von vorhandenen Informationen (z. B. Diplome)
  • Medien- und Compliance-Suchläufe 
  • Recherchen im Internet und in Geschäftsdatenbanken
  • Unterstützung bei der Durchführung von Interviews
  • Solvenz-Checks
  • Beschaffung von Hintergrundinformationen, allenfalls Überprüfung von Verdachtsmomenten
  • Prüfung von Geschäftsdomizilen (z. B. Briefkastenfirmen)